Estrategias Globales Contra la Corrupcion y el Blanqueo de Activos
Sus Aportes en el Fortalecimiento Al Estado de Derecho
Ramirez Barbosa, Paula Andrea Directora
las técnicas de investigación, detección y prueba de la corrupción y el blanqueo de capitalesson variadas y van desde la supervisión técnica, la vigilancia física y el monitoreo de las transacciones financieras, hasta el uso de informantes o las operaciones encubiertas. este libro aborda en 4 apartados, 15 capítulos de 16 autores de 7 países distintos, reflexiones en torno ala ...
Overview
las técnicas de investigación, detección y prueba de la corrupción y el blanqueo de capitalesson variadas y van desde la supervisión técnica, la vigilancia física y el monitoreo de las transacciones financieras, hasta el uso de informantes o las operaciones encubiertas. este libro aborda en 4 apartados, 15 capítulos de 16 autores de 7 países distintos, reflexiones en torno ala naturaleza compleja de estosfenómenos y los diversos mecanismos que los estadosy las empresas deben implementar para poder detectarlos, abordarlos y combatirlos. el control de la transparencia de las transacciones, compliance, la cultura ética y de integridad, evita que se le dé apariencia de legalidad a dineros que provienen de actividades delictivas como la corrupción y el crimen organizado trasnacional. de igual forma, contribuyen a que recursos de procedencia ilegal se mezclen subrepticiamente mediante el uso de criptomonedas, paraísos fiscales y sociedades off shore, entre otros. estas temáticas y otras de especial actualidad son abordadas en la obra que el lector tiene en sus manos.
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